Tag: departamento del Tesoro
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Responde la UIF sobre presuntas irregularidades de dos bancos mexicanos
La Secretaría de Hacienda tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación.
“El Mencho”, en la mira de EU por terrorismo
"El Mencho" o "El señor de los Gallos", así es como coloquialmente se ha dado a conocer Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el líder de uno de los cárteles del narcotráfico más peligrosos de México y uno de los capos más importantes en el territorio nacional, el CJNG o "cártel de las cuatro letras".
EU sanciona a operadores financieros del Cártel de Sinaloa
Seis personas y siete empresas fueron sancionados por su presunta participación en una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Estados Unidos da un golpe al CJNG por venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos da un golpe al CJNG por venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta; sancionó a tres contadores y al menos cuatro empresas mexicanas
EU sanciona a mexicanos y empresas ligadas al CJNG
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a tres mexicanos y 13 empresas vinculadas al fraude de tiempo compartido liderado por el CJNG.