Tag: cuentas bancarias
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EPN descongeló cuentas bancarias del Cártel de Sinaloa antes de concluir su sexenio
Seis meses antes de terminar su administración como presidente de México, Enrique Peña Nieto permitió que la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberará al rededor de 722 cuentas bancarias; algunas ligadas al Cártel de Sinaloa.
Va SHCP por cuentas bancarias de notario, compadre de Félix Arturo González Canto
Testaferros de Borge Angulo y González Canto, podrían congelárseles cuentas bancarias al igual que a familiares .Derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/0000446/2017
Brasil congela cuentas bancarias de Lula da Silva
El juez evaluó en 4.3 millones de dólares el monto de los bienes que deben ser bloqueados para "garantizar la reparación del daño"