CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre (AlMomentoMx).— Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiaera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que tienen investigaciones abiertas en contra del ex secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y de dos de 10 delegados federales denunciados ante la Secretaría de la Función Pública.
“Hay una investigación respecto del señor Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL Aleática”, indicó el funcionario, quien destacó que también hay casos abiertos en contra de gobernadores y ex gobernadores por presunto lavado de dinero.
Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que, en colaboración con la SFP, mantiene abiertas investigaciones contra varios superdelegados estatales del Gobierno federal, gobernadores y ex funcionarios https://t.co/xDH1mJEHK1
— REFORMA Nacional (@reformanacional) November 19, 2019
“Seguimos trabajando también en la revisión respecto a eventuales casos, o posibles casos, de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores y vamos a seguir con esa línea”, reveló.
En #entrevista, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, habla sobre las supuestas investigaciones contra funcionarios de la administración actualhttps://t.co/Yl8Ix3cuvw pic.twitter.com/ANdcuUgFuO
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) November 19, 2019
Santiago Nieto indicó que hay más funcionarios del círculo cercano del expresidente Enrique Peña Nieto que están siendo investigados, aunque no dio más detalles por tratarse de casos que exigen sigilo.
Adelantó que hasta ahora la UIF ha bloqueado 756 cuentas relacionadas con presuntos casos de narcotráfico, que representarían unos 800 millones de pesos.
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AM.MX/dsc
