Tag: UIF
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Piden senadores de Morena que la UIF investigue a la UNAM y universidades públicas
El senador añadió que la Fiscalía que se aprobó es autónoma, no está al servicio del Poder Ejecutivo y debe actuar contra “la gente que va a utilizar el dinero como turismo científico”.
“Soy fuente de trabajo”: Gloria Trevi responde a denuncia de la UIF por evasión fiscal
Gloria Trevi respondió con un video en su cuenta de TikTok a las acusaciones de defraudación fiscal y lavado de dinero hechas por la UIF.
UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por evasión fiscal
Gloria Trevi y su marido habrían utilizado las empresas que poseen en Texas, EUA, para evadir el pago de impuestos en territorio mexicano.
Santiago Nieto propone la creación de la Guardia Financiera
Santiago Nieto propone la creación de la Guardia Financiera para combatir la corrupción y la delincuencia organizada en el país.
UIF investiga al gobernador de Colima por la quiebra financiera del Gobierno Estatal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, por lavado de dinero.