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Pide senador Erandi Bermúdez investigar a extitular de la UIF por boda en Guatemala
El legislador consideró que no es suficiente con que se haya aceptado la renuncia de Santiago Nieto a la UIF, por lo que insistió en la importancia de conocer el origen de los recursos que no corresponderían con el sueldo que percibía el exfuncionario.
Respalda AMLO renuncia de Santiago Nieto a la UIF
"Fue una buena decisión". Aseguró que el nuevo titular, Pablo Gómez, es un hombre íntegro y honesto
Santiago Nieto, renuncia a la UIF tras ‘escándalo’ de boda; le sustituye Pablo Gómez
Pablo Gómez Álvarez será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
¿Por si las dudas? Gloria Trevi solicita amparo para evitar ser detenida
El amparo fue promovido desde el 28 de septiembre pasado contra cualquier orden de captura que se haya librado en contra de Gloria Trevi.
Investigará UIF ruta del dinero que mexicanos ocultan en paraísos fiscales en el extranjero
En el caso estarían implicados 3 mil 047 mexicanos; la investigación se dio tras la filtración de millones de documentos de 14 bufetes de abogados