Tenían un centro de operacion en Cancún. Máquinas clonadoras de tarjetas, capaces de clonar en tan sólo 15 segundos cualquier tarjeta. Fue incautado equipo de cómputo, dinero en efectivo en cajas fuertes, cajeros automáticos y un número aún no determinado de máquinas clonadores de tarjetas
El funcionario federal aseguró que Bansefi tiene la disposición de presentar a MCCI la forma en que se han atendido las incidencias, que los recursos son localizables.
La CNBV encontró que el mismo modus operandi se utilizó para realizar transacciones irregulares en cientos de tarjetas más, de las cuales no se tenía denuncia hasta el 22 de noviembre
Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3 mil 079 plásticos de más. En esas tarjetas de débito se dispersó recursos que ascienden a 68.8 millones de pesos