Tag: lavado de dinero
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Roberto Borge Angulo, seguirá su proceso desde la cárcel
Por el presunto lavado de 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios de la entidad. Meses atrás tuvo una nueva derrota, pero ahora no fue judicial, sino económica, al serle expropiadas las cuentas con las que contaba en la Banca Privada de Andorra
FGR va contra 4 abogados (de importantes casos de corrupción) por lavado de dinero y extorsión
Los abogados Juan Araujo, César Omar González, David Gómez e Isaac Pérez han sido citados a comparecer el próximo 28 de febrero.
CNBV multa a Oxxo por irregularidades en prevención de lavado de dinero
La CNBV sancionó a Oxxo por un monto total de un millón 490 mil pesos, por irregularidades en materia de prevención de lavado de dinero.
“Nunca me he robado un peso”: Inés Gómez Mont rompe el silencio
"Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia": Inés Gómez Mont.
Caen otros estafadores del socio de Mauricio Vila
FGR va contra 10 implicados en el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de supuesto lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, además de ser máximo patrocinador y socio del Gobernador yucateco