Tag: lavado de dinero
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El Chapo pensaba negociar con EU revela libro de Mónica Ramírez
No serían unos años, sino una sentencia de cadena perpetua la que le impondrían en EEUU por 10 delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero
Abre FGR carpeta de investigación contra Peña Nieto por lavado de dinero
La FGR ya cuenta con una carpeta de investigación sobre el esquema de triangulación de recursos por parte del expresidente Peña Nieto. Recibió 26 mdp en transferencias internacionales tras presidencia
No protegemos a nadie: AMLO
Por la 'estafa' de Peña Nieto AMLO destacó que un juez es quien va a resolver si hay delito en el presunto esquema de lavado de dinero
En Campeche catean casa de “Alito”
Integrantes de la Fiscalía General del Estado catearon una vivienda del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno,”Alito”, en Campeche