Tag: cuentas
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UIF congela cuentas a Roberto Borge
Resultado de acuciosas pesquisas en diversos paraísos fiscales. Suiza, Andorra, España, Aruba, Belice, Bermudas, Estados Unidos, República Dominicana, Barbados, Islas Vírgenes, Letonia, Curacao, Trinidad y Tobago y Panamá, fueron los países donde rastrearon sus cuentas
Ordena UIF congelar cuentas de Roberto Borge
La UIF elaboró el reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/075/2009, incluido en el oficio 110/F/241/2009 firmado por el director general adjunto de Procesos Legales
ENTRESEMANA: UIF congela cuentas a diputados; ¿y si Genaro habla?
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
La dupla formada por Santiago Nieto Castillo y Alfonso Durazo Montaño está en el top ten de la popularidad en el cobro...
SAT bloquea cuentas de Enrique Guzman; tramitará amparo
Reclamó que él no se ha “robado el dinero del pueblo” y añadió que tampoco es un “político ladrón”.
ESTADO DE LOS ESTADOS: Inconstitucional bloqueo de cuentas y extinción de dominio
Lilia Arellano
“La ley debe mandar, no polemizar”: Séneca.
⦁ Inconstitucional bloqueo de cuentas y extinción de dominio
⦁ Cuantiosos recursos de peces gordos ¿en la mira...