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Vinculan a proceso a Diana Sánchez Barrios; UIF congela sus cuentas
De acuerdo con las investigaciones, Sánchez Barrios exigía el pago de cuotas (cobro de piso) a comerciantes establecidos y ambulantes.
Asegura Segob rendición de cuentas; se transparentarán gastos sin comprobar por más de 50 mil mdp
Aseguró que el gobierno al que pertenece “es transparente” y rememoró el crimen de estado por el tema del vado de Aguas Blancas en Guerrero, en el año 1995, recordando la falta de transparencia y la opacidad que había en ese entonces.
Congelan las cuentas de Roberto Borge
Resultado de acuciosas pesquisas en diversos paraísos fiscales. Suiza, Andorra, España, Aruba, Belice, Bermudas, Estados Unidos, República Dominicana, Barbados, Islas Vírgenes, Letonia, Curacao, Trinidad y Tobago y Panamá, fueron los países donde rastrearon sus cuentas. Uno de ellos, Panamá, donde estaba refugiado y tenía inversiones. Hundido cada vez más, al requebrajar su estructura financiera
Rastrea UIF cuentas de Borge en el extranjero
Las investigaciones se extienden hasta Europa
Embarga el SAT cuentas, vehículos y marcas a Interjet en 2020
Una serie de embargos tuvieron lugar entre febrero y junio. Se embargaron 40 cuentas bancarias a ABC Aerolíneas