miércoles, febrero 21, 2024

FGR indaga a Armando Guadiana por nexos con presunta red de lavado de dinero por más de 270 mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira al senador morenista Armando Guadiana por su presunta participación en una red de lavado de dinero ligada a la explotación de minas de carbón por operaciones de más de 270 millones de pesos entre 2007 y 2020. El senador por Coahuila se destapó para buscar la gubernatura del estado en 2023.

Se detalló que la FGR analiza los movimientos financieros del legislador desde 2013, cuando la entonces Procuraduría General de la República inició las indagatorias por la presunta responsabilidad de Armando Guadiana en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda.

De acuerdo con Milenio, el monto total de los movimientos financieros sospechosos del senador asciende a 273 millones 371 mil 505 pesos, realizados a través de transferencias bancarias, pagos domiciliados y operaciones con tarjetas de servicio y crédito que se vinculan con diversas empresas.

De acuerdo con la investigación, entre 2015 y 2020 se detectaron 291 operaciones de recepción de recursos por un total de 46 millones 789 mil 340 pesos, de los cuales 131 movimientos fueron de la empresa Premier Frutos del Campo SA de CV, por 27 millones 983 mil 919 pesos.

Además, entre 2012 y 2020 hubo 2 mil 623 operaciones de envío de recursos por un monto de 66 millones 481 mil 657 pesos, en los que estuvieron involucradas más de 300 empresas, además que se ubicaron 2 mil 378 pagos domiciliados por una suma de 95 millones 875 mil 139 pesos.

También se informa sobre 90 operaciones realizadas entre 2015 y 2020, a través de tarjetas de servicio y crédito, por la cantidad de 41 millones 958 mil 764 pesos.

Mientras que, a través de la plataforma de Declaranet, entre 2007 y 2018, el senador Guadiana Tijerina adquirió cinco bienes inmuebles por un monto total de 22 millones 266 mil 605 pesos.

Vínculos con Guillermo Padres
Las indagatorias también abordan el testimonio de un narcotraficante identificado como “Comandante 103”, en la que se habla de una cuenta bancaria a nombre de Armando Guadiana Tijerina, la cual se abrió en septiembre de 2007, y en la que estarían vinculados el exgobernador del PAN en Sonora, Guillermo Padrés, y el excandidato del blanquiazul a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya.

El “Comandante 103” declaró en una corte de McAllen, Texas, su participación en el Cártel del Golfo y su relación con Los Zetas, y que derivado de dichas alianzas con las organizaciones criminales conoció de las presuntas operaciones de lavado dinero de Armando Guadiana, con la explotación de minas de carbón.
AM.MX/fm

Artículos relacionados