CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que las investigaciones que permitieron identificar una red de lavado de dinero a través de 13 casinos físicos y digitales, forman parte de la colaboración que existe con instancias internacionales en contra del lavado de dinero.
“Es importante que sepan que estas investigaciones se realizan también con unidades, el símil de Unidades de Inteligencia Financiera en Estados Unidos y en otros países del mundo. Es parte de la colaboración y de ser parte de una organización internacional contra el lavado de dinero”, declaró.
Detalló que desde que inició su gobierno determinó que parte de la estrategia de seguridad tenía que ver con dar seguimiento al recurso involucrado presuntamente con la delincuencia organizada.
“Entonces, como parte de esta investigación se está fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando de forma coordinada con el gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos criminales”.
Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que luego de la detección de una red de casinos utilizados para lavar dinero habrá una nueva etapa de prevención.
Para ello, “la unidad de inteligencia financiera junto con las dependencias de Hacienda, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tecnologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero”.
Informó que ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de 13 casinos por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplen las disposiciones legales, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
Detalló que durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un análisis integral con el cruce de la información bancaria, fiscal y societaria.
“Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilegal: casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en cero”, declaró el funcionario.
Explicó que se identificó a Casinos con flujos internacionales de origen extranjero que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar sus procedencias.
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