Denuncian fraude, abuso de confianza y daño patrimonial en CV Directo

CIUDAD DE MÉXICO.- Los accionistas minoritarios de la empresa Suave y Fácil S.A. de C.V., que es la dueña de CV Directo, han interpuesto ocho recursos legales en contra de los accionistas mayoritarios y administradores Luis Epelstein Rapaport y su hijo Samuel Alfredo Epelstein Mussan, por un posible quebranto de 600 millones de pesos en la compañía de ventas por televisión.

Los empresarios Karla Beatriz Zermeño, Hugo Pérez Pla y María del Pilar Cruz Robayo, accionistas minoritarios de CV Directo, expusieron en demandas judiciales que los administradores de la empresa llevaron a cabo una serie de acciones como contratar créditos por 200 millones de pesos con BBVA y CI Banco, sin el consentimiento del consejo de accionistas.

El primer recurso es el juicio de amparo en trámite 480/2023 de Hugo Pérez Pla, en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la CDMX, con expediente de origen 470/2023 del Juzgado Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

El segundo es el juicio de amparo 491/2023 de José Ramón Andreu Zermeño, del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la CDMX, con expediente de origen 470/2023 del Juzgado Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Fue remitido por conocimiento previo al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la CDMX.

El tercero es el juicio de amparo desechado 511/2023 de Karla Beatriz Zermeño García, del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la CDMX, de providencias precautorias desechadas y con expediente de origen 441/2023, relativo al 470/2023 del Juzgado Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Este recurso de queja se encuentra pendiente por resolver por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El cuarto es el juicio de amparo 524/2023 por SUAVE Y FÁCIL, S.A. DE C.V. en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la CDMX, de providencias precautorias desechadas y con expediente de origen 441/2023 ahora 518/2023 del Juzgado Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, el cual sobreseyó.

El quinto es el juicio de amparo 702/2023 de Gabriela Velázquez Aguilar, en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la CDMX, con expediente de origen 470/2023 del Juzgado Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, el cual se remitió por conocimiento previo al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la CDMX, quien no aceptó la competencia lo devolvió y se remitió al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la CDMX.

El sexto es el juicio de amparo 866/2023 de Karla Beatriz Zermeño García del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil, con expediente de origen 470/2023 del Juzgado Noveno Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, el cual fue admitido a trámite.

El séptimo es el juicio ordinario mercantil en el Juzgado Noveno Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, con expediente 470/2023, promovido por Luis Epelstein Rapaport y Samuel Alfredo Epelstein Mussan contra Karla Beatriz Zermeño García, María del Pilar Cruz Robaño, Hugo Pérez Pla, José Ramón Andreu Zermeño y Suave y Fácil, S.A. de C.V.

El octavo es el juicio ordinario mercantil en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México,  con expediente 159/2023, promovido por María del Pilar Cruz Robayo y Karla Beatriz Zermeño García contra Luis Epelstein Rapaport y Samuel Alfredo Epelstein Mussan, Hugo Pérez Pla.

Aseguraron que estos actos cometidos por los miembros de la familia Epelstein Rapapor, podrían configurarse en delitos en materia fiscal, administración fraudulenta, abuso de confianza y daño patrimonial, entre otros.

Ante esta situación tan delicada, los accionistas minoritarios pidieron “comprar o vender” la empresa, incluso acudieron a miembros de la comunidad judía, pero todo ha sido inútil porque Luis y Samuel Epelstein pretenden pagar las acciones a los minoritarios, 60% abajo del precio en el que estarían dispuestos vender.

Y es que hasta el momento, los Epelstein han pagado más de 10 millones de pesos a sus abogados, particularmente a  David Cohen Sacal, con recursos de Suave y Fácil S.A. de C.V., en vez sufragar esos gastos con recursos propios.

Por si no fuera suficiente, los demandantes también están acusando a los Epelstein de haber simulado juicios entre la empresa y sus administradores en perjuicio de terceros con el apoyo del abogado Cohen Sacal, y la jueza Magdalena Malpica Cervantes, titular del Juzgado Noveno Civil, quien dictó 21 órdenes judiciales en menos de 24 horas, y es ampliamente conocida por resolver el fondo de los asuntos sin dar vista a las partes y sin hacer públicas sus resoluciones.

A nivel internacional, se han presentado denuncias en Estados Unidos porque una parte de los 600 millones de pesos faltantes fueron enviados para sufragar gastos personales de los Epelstein en ese país.

A estas alturas, el litigo ya involucra a American Express, a bancos extranjeros y a la Universidad de Nueva York, la cual aseguran, habría recibido pagos directamente de la empresa controladora de CV Directo.

Por todo esto, se prevé un largo y complicado litigio.

AM.MX/fm