Tag: Unidad de Inteligencia financiera
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Sólo a 48 de 558 detenidos por robo de hidrocarburos, se ha dictado prisión preventiva oficiosa: Santiago Nieto
Priorizar proporcionalidad de penas y no sancionar a una persona que robó una cubeta de combustible, sugiere
Sin investigación el 99.9% de casos sospechosos de lavado de dinero
Detecta SAT 60 casos por lavar dinero. La máxima autoridad fiscal también tiene en la mira a 16 mil 606 contribuyentes