Tag: OFAC
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EU designa al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas globales
De esta forma, a ambos cárteles se les imponen severos bloqueos financieros por sus actividades de narcotráfico y extorsión agrícola.
México refuerza acciones contra lavado de dinero de la mano con la OFAC
Este paso impulsó una reacción inmediata en el país, ya que se activaron los mecanismos de cooperación internacional de los que México forma parte en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Estados Unidos da un golpe al CJNG por venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos da un golpe al CJNG por venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta; sancionó a tres contadores y al menos cuatro empresas mexicanas