Tag: delincuencia organizada
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UIF ha bloqueado más de 24 mil cuentas por operaciones inusuales
La UIF ha congelado 24, 622 cuentas bancarias por un monto superior a los 8 mil 670 millones de pesos entre octubre de 2024 y agosto de 2026.
Vinculan a proceso a Fernando Farías Laguna; se queda en el Altiplano
Una jueza federal vinculó a proceso y ratificó prisión preventiva oficiosa al excontralmirante Fernando Farías Laguna.
Enfrentamiento deja 4 presuntos integrantes de “Los Rusos” abatidos en Oaxaca
Cuatro presuntos integrantes de la célula delictiva "Los Rusos" fueron abatidos en San Juan Cacahuatepec, Oaxaca.
Ingresan al penal del Altiplano al contralmirante Fernando Farías Laguna tras ser expulsado de Argentina
El contralmirante Fernando Farías Laguna es acusado de encabezar una millonaria red de contrabando y tráfico marítimo de combustible.
Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo por huachicol fiscal
Tras una audiencia maratónica de más de 30 horas, una jueza federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel, y a siete coacusados.