Tag: cuentas
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Más de 65 millones de personas físicas y morales están obligadas a rendir cuentas: INAI
El Pleno del INAI aprobó, en sesión del 25 de marzo, la actualización del Padrón de Personas Físicas y Morales a las que se les otorgaron recursos públicos o realizaron actos de autoridad durante el ejercicio fiscal 2019. En su mayoría, el padrón está integrado por beneficiarios de programas sociales
Congela UIF cuentas millonarias a La Luz del Mundo y a red que prostituía a niñas
Santiago Nieto dio cuenta de estos logros en la conferencia matutina de AMLO
UIF ayudará a rastrear los recursos de pago de rescates
El objetivo de este convenio es ubicar todos los bienes producto del pago de rescates y devolverlos a las víctimas como reparación del daño.
UIF congela cuentas a Roberto Borge
Resultado de acuciosas pesquisas en diversos paraísos fiscales. Suiza, Andorra, España, Aruba, Belice, Bermudas, Estados Unidos, República Dominicana, Barbados, Islas Vírgenes, Letonia, Curacao, Trinidad y Tobago y Panamá, fueron los países donde rastrearon sus cuentas
Ordena UIF congelar cuentas de Roberto Borge
La UIF elaboró el reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/075/2009, incluido en el oficio 110/F/241/2009 firmado por el director general adjunto de Procesos Legales