De acuerdo con los testimonios, en los fraudes también participan varios familiares y colaboradores que han creado múltiples empresas fantasma. Señalan a los Vargas como parte del cártel inmobiliario
En el primer caso, ubicado en Miguel Ángel 73, colonia Nonoalco, se construyen seis niveles, cuando el certificado de zonificación de uso de suelo solo permite cuatro, lo que representa dos niveles de más. En el segundo caso, en Cádiz 22, colonia Insurgentes Mixcoac, la zonificación permite tres niveles, pero se encontraron dos niveles excedentes.