CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum indicó que según la información que envió el Departamento del Tesoro (…), no se tenía pruebas suficientes como para reconocer el lavado de dinero de CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco.
Señaló que se hizo una investigación por la CNBV y solamente se encontraron faltas administrativas.
Aclaró que lo que en el caso de CIBanco se están vendiendo los fideicomisos y la casa de bolsa, pero el banco no. La CNBV está haciendo toda la investigación para que se la transacción se haga de manera correcta.
La tarde de este 19 de agosto de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que en el contexto de las intervenciones temporales iniciadas el pasado 26 de junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se han alcanzado acuerdos entre CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), e Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero S.A. de C.V. (Intercam Banco).
En relación con CIBanco, luego de un proceso de análisis de diversas opciones, se resolvió trasladar su área fiduciaria a Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva. Esta medida garantiza la vigencia de los contratos firmados y la protección integral de los fideicomisos junto con sus beneficiarios.
En cuanto a Kapital Bank, llevará a cabo la adquisición de una proporción considerable de las operaciones que actualmente mantiene Intercam Grupo Financiero, lo que abarca activos pertenecientes a Intercam Banco, así como varias entidades asociadas. Esta acción está orientada a mantener la atención continua a clientes y depositantes.
Ambas transacciones se inscriben en un marco que garantiza la continuidad en la prestación de servicios financieros y el resguardo de los derechos de los depositantes, conforme a lo establecido por la Ley de Instituciones de Crédito y la normativa correspondiente.
AM.MX/fm
